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주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.
상법제363조와 정관 제19조의 규정에 의거 제20기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 :
2024년 3월 28일 (목)오전 09:00
2. 장소 :
인천시 연수구 하모니로230 정호이앤씨3층 , 본사회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 감사보고,
영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인
선임보고
나. 부의 안건
- 제1호의안
제20기(2023년1월1일~2023년12월31일)재무제표 승인의 건
- 제2호의안
사외이사 선임의 건 (이성옥 재선임)
순번
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성 명
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생년월일
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주요약력
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추천인
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회사와의 거래내역
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최대주주와의 관계
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1
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이성옥
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1966.06.14
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● 1990.
인천대학교 경영학과 졸업
● 1996.
숭실대학교 대학원 경영학과 졸업
● 2003.
인천대학교 대학원 경영학과 졸업
● 1995~2021.인천경영자총연합회 자문의원
● 2014~2021.
인천지방노동위원회국선노무사
● 2016.~2021.
한국구통정보공사 감사실 자문의원
● 現 노무법인한길 인천지사 대표 노무사
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이사회
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없음
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없음
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- 제3호의안
이사보수한도(한도금액:10억원) 승인의 건
- 제4호의안
감사보수한도(한도금액:1억원) 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷
홈페이지에 게재하고
본점과 금융위원회및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하여
주시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수
없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사
표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로
행사하거나, 또는 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사
: 신분증
- 대리행사
: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인 신분중
2024년 3월
8일
주식회사 엘리비젼
대표이사 안 덕 근( 직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래
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