정기주주총회 소집공고

                                (제17기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

상법제363조와 정관 제19조의 규정에 의거 제17기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                - 다음 - 

1. 일시 : 2021년 3월 31일 (수)오전 09:00

2. 장소 : 인천시 연수구 하모니로230 정호이앤씨3층 , 본사회의실 

3. 회의 목적 사항 

가. 보고사항 

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 제1호의안 제17기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건

- 제2호의안 사외이사 재선임의 건

- 제3호의안 사외이사 선임의 건 

- 제4호의안 주식매수선택권 부여 취소의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 

본점과 금융위원회및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하여

주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수

없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사

표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 

행사하거나, 또는 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물 

- 직접행사 : 신분증 

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인 신분중 

                                                                           2021년 3월 16일 

                                                                          주식회사 엘리비젼

                                                               대표이사 안 덕 근 (직인생략)

       명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래 

※ 참고사항

※ 당사는 이사, 감사 및 등기임원들의 회의참석 가능일정과 외부감사인의 감사보고서 예정수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일(3월 31일)에 개최하게 되었습니다.

※ 코로나19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 참석자 명부를 작성할 예정이며, 추후 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리 대상이 될수 있습니다.