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(주)엘리비젼
정기주주총회 소집 공고 (제15기 정기)
주주 여러분의 펑안과 건강하심을 기원합니다.
상법제363조와 정관 제19조의 규정에 의거 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다음 -
1. 일시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 09:00
2. 장소 : 인천시 연수구 인천타워대로99, 애니오션 1201호 대회의실
3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건 - 제1호의안 제15기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의건 - 제2호의안 이사 선임의건 - 제3호의안 정관 일부 변경의건 - 제4호의안 주식매수선택권 부여의건
4. 경영참고사항 비치 상법제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 또는 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인 신분증
2019년 3월 12일 주식회사 엘리비젼 대표이사 안 덕 근(직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래
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